斯波坎-斯波坎县两家大规模的，州许可的大麻生产商的多数股东，是因犹他州涉嫌1亿美元欺诈计划而被起诉的九人之一，联邦当局正在调查。

华盛顿酒和大麻委员会周四证实，45岁的罗伯特·麦金利(Robert McKinley)是Grow Op Farms和Phat and Sticky的共同所有人，他在12月的一份起诉书中被起诉，指控他和其他八人设计了一个骗局，从“营养保健品、CBD和膳食补充剂产品”的客户那里骗取数百万美元。

他们被指控设立虚假公司和网站，虚假宣传产品的健康益处，同时还向银行和其他金融机构隐瞒欺诈活动，方便借记卡和信用卡收费。

在这起刑事案件中代表麦金利的加州律师查尔斯·克林德勒(Charles Kreindler)周四在一封电子邮件中写道，这些指控“与在华盛顿获得大麻种植许可的企业无关”。

“Grow Op Farms”、品牌名称“Phat Panda”和“Phat and Sticky”在起诉书中都没有出现。CBD，或大麻二酚，是一种在大麻中发现的化学物质，但也可以从大麻中提取，它不具有四氢大麻酚(THC)那样的醉人效果，THC是一种能给使用者带来快感的药物元素。

克林德勒写道:“就犹他州的指控本身而言，正如你从起诉书中看到的那样，麦金利先生是一个边缘被告，我们完全预计他会被解雇或无罪释放。”

这份长达31页的起诉书于12月7日提交给美国犹他州地方法院。麦金利涉嫌参与的违法行为被列为“向消费者推销产品”。犹他州的美国检察官办公室拒绝就麦金利涉嫌参与起诉书以外的事务发表评论。

麦金利目前尚未被拘留，下一次将于4月在犹他州法官面前出庭。

伦敦商业银行董事会通讯主管布莱恩•史密斯(Brian Smith)表示，伦敦商业银行了解起诉书中的指控，并针对此案提出了一项“公开投诉”。他说，他们正在努力确定所谓的犯罪活动是否与州许可的大麻业务有关。

麦金利被控15项刑事罪名，包括身份盗窃、电信欺诈和几项共谋指控。根据2021年批准的新规定，这些指控的定罪不会自动阻止麦金利继续在华盛顿的合法大麻行业工作。在旧的计分制度下，如果申请人有一定数量的刑事定罪点数，根据犯罪的严重程度和自定罪以来的时间长短，LCB可以拒绝申请大麻许可证或续期许可证。

根据新规定，LCB在根据犯罪历史审查申请人的执照或续期时可以使用自由裁量权。如果一个人在过去7年里有重罪记录，就会被重新审查，但计分制已经被取消。国家监管机构批准了这一规定，试图向曾经被监禁的人开放该行业，此前有人担心该制度歧视有色人种等问题。

Grow Op农场和Phat and Sticky是该州最赚钱的大麻生产商和加工商。据LCB称，麦金利和他的妻子拥有Grow Op 80%的股份，Phat and Sticky 60%的股份。根据2018年进行的一次采访，Grow Op在斯波坎谷拥有一个大型种植设施，麦金利在2014年转向大麻种植之前经营着一家营销公司。

起诉书称，共谋行为持续了6年，涉及成立多家“虚假”公司，以便被指控的共谋者能够为虚假推销给客户的产品进行数万笔交易。

大陪审团称，这些虚假公司的所有者并不知道自己在从事非法活动，这些公司被用来避开金融机构的安全措施，以识别参与欺诈的用户，并停止向这些公司付款。所得款项随后转交给了被点名的九名被告。调查人员称，其中有6400多万美元被汇往海外。

起诉书称，客户会在网站上订购产品，却不知道自己是在收取经常性的订阅费。起诉书称，被指控的共谋者向处理借记卡和信用卡交易的公司提交了虚假网站，这些网站不包括“针对消费者的误导性广告”。检察官称，这些虚假公司还隐瞒了因没有收到订单或被收费过高而要求退款的客户的真实数量。

被告之一是犹他州犹他县的理查德·斯科特·内姆罗。作为2018年与联邦贸易委员会和解协议的一部分，Nemrow同意不做“虚假或误导性陈述以获得支付处理服务”。Nemrow曾在一项价值1900万美元的在线商业培训计划中被提名。

美国国税局和美国食品和药物管理局刑事调查办公室的特工正在调查此案。